证券代码：002073           证券简称：软控股份          公告编号：2023-067


                            软控股份有限公司
                第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2023
年10月20日以邮件方式发出通知，于2023年10月23日上午11点在公司研发大楼会
议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人,张
秀梅女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。
    会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定，会议决议合法有效。
    经与会监事表决，形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-068）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及《软控股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件
的激励对象共 20 人，涉及的限制性股票数量为 588.00 万股，占公司目前总股本
的比例为 0.5839%。监事会对解除限售的激励对象名单进行了核实，20 名激励对
象的解除限售资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本
次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形。公司对解除限售事项的安排符合
相关法律、法规的要求，同意公司董事会为满足条件的激励对象办理解除限售相
关事宜。
    《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成
就的公告》（公告编号：2023-069）详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。


                                                         软控股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                         2023 年 10 月 24 日