证券代码：002073             证券简称：软控股份       公告编号：2023-074



                         软控股份有限公司
                   关于变更审计委员会成员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开的第八届董事会
第十四次会议审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告
如下：
    根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公
司担任高级管理人员的董事。公司对第八届董事会审计委员会成员进行相应调整，
公司董事、董事会秘书、财务总监张垚先生不再担任公司第八届董事会审计委员会
委员。
    为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事
李云涛先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会届满之日止。变更后公司第八届董事会审计委员会委员为王荭女士、
张伟先生、李云涛先生三人，王荭女士为主任委员。
    特此公告。


                                                  软控股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2023年12月2日