证券代码：002145           证券简称：中核钛白         公告编号：2023-058



                    中核华原钛白股份有限公司

         第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日以电
话、电子邮件等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第十三次（临时）会
议的通知及材料。本次会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本
次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
    （一）审议通过《关于计划收购贵州开阳双阳磷矿有限公司及贵州新天鑫
化工有限公司100%股权的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据公司战略发展规划，公司拟与贵州鑫新材料科技集团有限责任公司建立
战略合作关系，投资建设以“磷碳新材料”为核心的磷碳电一体化循环经济产业，
进一步完善并延伸公司“硫-磷-铁-钛-锂”耦合循环产业链。
    公司董事会同意公司以自筹资金不超过93,600万元，通过股权转让的方式，
收购贵州开阳双阳磷矿有限公司及贵州新天鑫化工有限公司100%的股权。其中，
贵州开阳双阳磷矿有限公司100%股权对应的股权转让价格不超过49,000万元；贵
州新天鑫化工有限公司100%股权对应的股权转让金额不超过44,600万元，股权转
让金额以公司与交易相关方签署的股权转让协议中约定的最终转让价格为准。公
司董事会同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于
确定及签署本次投资所涉及的股权转让协议及相关法律文件，并办理本次投资所
需的登记手续。
    本次交易完成后，公司将持有贵州开阳双阳磷矿有限公司及贵州新天鑫化工
有限公司100%的股权，贵州开阳双阳磷矿有限公司及贵州新天鑫化工有限公司成
为公司的全资子公司，纳入公司的合并财务报表范围。
    详细内容请见 2023 年 8 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    第七届董事会第十三次（临时）会议决议。
    特此公告。




                                               中核华原钛白股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023年8月15日