中核钛白:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告2023-11-21
证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2023-095
中核华原钛白股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次(临时)
会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》,现将会议的有关
事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2023 年 12 月 6 日(星期三)14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
12 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2023 年 12 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2023 年 11 月 29 日(星期三)。
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至 2023 年 11 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下:
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
投票
100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √
2.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》 √
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 √
《关于制订<2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办
6.00 √
法>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
本次股东大会第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 6 项议案已经公司第七届董事
会第十八次(临时)会议、第七届监事会第十一次(临时)会议审议通过,第 5 项、第
7 项议案已经公司第七届董事会第十八次(临时)会议审议通过,详细内容请见公司于
2023 年 11 月 21 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述第 2 项议案为股东大会特别决议事
项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决同意
方能通过。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求,本次会议审议的议案将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股
东)。
三、会议登记事项
1、登记方法:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代
理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证
券账户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示法人单位营业执照复印件、本
人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人单位
营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登
记,不接受电话登记。
2、登记时间:2023 年 11 月 30 日上午 9:00-11:30;下午 13:00-16:00。
3、登记地点:安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人:韩雨辰 电话:020-88526532
传真:020-88520623
邮箱:hanyuchen@sinotio2.com
6、会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次(临时)会议决议;
2、第七届监事会第十一次(临时)会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362145
2、投票简称:钛白投票
3、意见表决
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 12
月 6 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 6 日,9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本
次股东大会,并行使表决权。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √
2.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》 √
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 √
6.00 《关于制订<2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》 √
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
注:委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本
次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自
本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。
委托人签名(或盖章): 受托人签名:
委托人股东账号: 受托人身份证号:
委托人身份证号: 委托人持股数量和性质:
委托日期: 2023 年 月 日