证券代码：002145             证券简称：中核钛白              公告编号：2023-095


                         中核华原钛白股份有限公司
           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）
会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将会议的有关
事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 29 日（星期三）。
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2023 年 11 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项如下：

                                                                               备注

                                                                             该列打勾
   提案编码                             提案名称
                                                                             的栏目可

                                                                               投票

      100                总议案： 除累积投票提案外的所有提案                    √

                                      非累积投票提案

     1.00     《关于使用自有资金购买理财产品的议案》                            √

     2.00     《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》              √

     3.00     《关于开展外汇套期保值业务的议案》                                √

     4.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                                    √

     5.00     《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》                      √

              《关于制订<2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办
     6.00                                                                       √
              法>的议案》

     7.00     《关于修订<独立董事制度>的议案》                                  √

    本次股东大会第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 6 项议案已经公司第七届董事

会第十八次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议审议通过，第 5 项、第

7 项议案已经公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过，详细内容请见公司于

2023 年 11 月 21 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第 2 项议案为股东大会特别决议事

项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意
方能通过。

    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对

中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股

东）。

    三、会议登记事项

    1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代

理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证

券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本

人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位

营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登

记，不接受电话登记。

    2、登记时间：2023 年 11 月 30 日上午 9：00-11：30；下午 13：00-16：00。

    3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。

    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    5、联系人：韩雨辰 电话：020-88526532

                       传真：020-88520623

                       邮箱：hanyuchen@sinotio2.com

    6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

    四、参加网络投票的操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加

网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

    五、备查文件

    1、第七届董事会第十八次（临时）会议决议；

    2、第七届监事会第十一次（临时）会议决议。

    特此公告。
中核华原钛白股份有限公司

         董事会

   2023 年 11 月 21 日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362145
    2、投票简称：钛白投票
    3、意见表决
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12
月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日，9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件 2：

                                                 授权委托书



               兹全权委托          先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本

           次股东大会，并行使表决权。




                                                                                  备注
                                                                                该列打勾
提案编码                                提案名称                                           同意   反对   弃权
                                                                                的栏目可
                                                                                  投票

  100                       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                                                   非累积投票提案


  1.00                   《关于使用自有资金购买理财产品的议案》                    √


  2.00            《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》             √


  3.00                      《关于开展外汇套期保值业务的议案》                     √


  4.00                        《关于续聘会计师事务所的议案》                       √


  5.00                《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》                 √


  6.00      《关于制订<2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》      √


  7.00                      《关于修订<独立董事制度>的议案》                       √




           注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本

           次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自

           本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

               委托人签名（或盖章）：                               受托人签名：

               委托人股东账号：                                      受托人身份证号：

               委托人身份证号：                                      委托人持股数量和性质：

               委托日期： 2023 年 月        日