证券代码：002155             证券简称：湖南黄金              公告编号：临 2023-39


                         湖南黄金股份有限公司
               第六届董事会第二十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带

责任。

    湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 第二十次会议于
2023 年 8 月 19 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 9 日通过电子
邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事
6 人，董事李中平先生因事请假委托董事李希山先生出席并代为表决。会议由
董事长王选祥先生主持，以现场和视频相结合的方式进行，其中独立董事甘亮
先生以视频方式出席并表决，公司部分监事及全体高管列席会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真
审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告及其
摘要》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-SAR）和《湖南黄金股份
有限公司 2023 年半年度报告》。
    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<资产减值准
备计提和资产核销管理制度>的议案》。
    修 订 后 的 《 资 产减 值 准 备计 提 和 资 产核 销 管 理 制度 》 详 见巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年 1-6 月核销
资产的议案》。
    同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销的资产
账面原值 64,765,818.51 元，核销资产账面价值 23,591.03 元。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容 详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于 2023 年 1-6 月
核销资产的公告》（公告编号：临 2023-41）及《湖南黄金股份有限公司独立董
事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                                    湖南黄金股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2023 年 8 月 19 日