湖南黄金股份有限公司
     独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项
                             的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）的独
立董事，经对以下相关事项进行认真核查后，发表如下独立意见：
    一、对补选第六届董事会非独立董事事项的独立意见

    1. 本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综
合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司
法》等相关法律法规的规定。
    2. 被提名人具备担任公司非独立董事的资质和能力，未发现候选人有《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监

督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监
督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
    综上，同意提名何永淼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提
交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见》签字页。）



独立董事：甘 亮   戴塔根   李荻辉

                                                       2023年10月26日