证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2023)038 武汉光迅科技股份有限公司 二○二二年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示: 1、公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2022 年年度股东大会的通 知》; 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 二、 会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间: 现场会议召开时间:2023 年 5 月 17 日下午 14:30 网络投票时间为:2023 年 5 月 17 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023 年 5 月 17 日上午 9:15-下午 15:00。 3、召开方式:现场与网络相结合的方式 4、主持人:董事长黄宣泽 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及公司章程的有关规定。 三、 会议的出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份 295,166,016 股,占上市公司总 股份的 37.6979%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 291,575,844 股, 占上市公司总股份的 37.2393%;通过网络投票的股东 19 人,代表股份 3,590,172 1 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2023)038 股,占上市公司总股份的 0.4585%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 22 人,代表股份 3,687,072 股,占上市公司 总股份的 0.4709%。其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 96,900 股, 占上市公司总股份的 0.0124%;通过网络投票的中小股东 19 人,代表股份 3,590,172 股,占上市公司总股份的 0.4585%。 四、 议案的审议和表决情况 与会股东经认真审议,通过了如下决议: 1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 294,998,916 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9434%; 反对 110,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0375%;弃权 56,400 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。 中小股东单独计票表决情况:同意 3,519,972 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 95.4679%;反对 110,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.0024%;弃权 56,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 1.5297%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 294,998,916 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9434%; 反对 110,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0375%;弃权 56,400 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。 中小股东单独计票表决情况:同意 3,519,972 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 95.4679%;反对 110,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.0024%;弃权 56,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 1.5297%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》 表决结果:同意 294,999,916 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9437%; 反对 109,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%;弃权 56,400 股(其 2 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2023)038 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。 中小股东单独计票表决情况:同意 3,520,972 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 95.4951%;反对 109,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9753%;弃权 56,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 1.5297%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 4、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》 表决结果:同意 294,999,916 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9437%; 反对 109,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%;弃权 56,400 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。 中小股东单独计票表决情况:同意 3,520,972 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 95.4951%;反对 109,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9753%;弃权 56,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 1.5297%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 5、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 表决结果:同意 2,697,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 73.1538%; 反对 989,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 26.8462%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东单独计票表决情况:同意 2,697,235 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 73.1538%;反对 989,837 股,占出席会议的中小股东所持股份的 26.8462%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 6、审议通过了《2022 年度利润分配预案》 表决结果:同意 295,056,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9628%; 反对 109,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东单独计票表决情况:同意 3,577,372 股,占出席会议的中小股东所 3 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2023)038 持股份的 97.0247%;反对 109,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9753%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 7、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 表决结果:同意 295,055,016 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9624%; 反对 111,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东单独计票表决情况:同意 3,576,072 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 96.9895%;反对 111,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.0105%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 8、审议通过了《关于批准公司 2023 年度信贷业务办理额度的议案》 表决结果:同意 295,056,016 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9627%; 反对 110,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东单独计票表决情况:同意 3,577,072 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 97.0166%;反对 110,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 9、审议通过了《关于与信科(北京)财务有限公司签署<金融服务协议>暨 关联交易的议案》 表决结果:同意 2,696,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 73.1457%; 反对 990,137 股,占出席会议所有股东所持股份的 26.8543%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东单独计票表决情况:同意 2,696,935 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 73.1457%;反对 990,137 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2023)038 26.8543%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 10、 审议通过了《关于回购注销 2017 年及 2019 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》 表决结果:同意 295,057,816 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%; 反对 108,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东单独计票表决情况:同意 3,578,872 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 97.0654%;反对 108,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9346%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.0000%。 该议案为特别表决事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的三分之二以上同意,获得通过。 11、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》 表决结果:同意 295,058,016 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%; 反对 108,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0366%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东单独计票表决情况:同意 3,579,072 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 97.0708%;反对 108,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9292%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.0000%。 该议案为特别表决事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的三分之二以上同意,获得通过。 五、 律师见证情况 本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见 书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及 表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。 5 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2023)038 六、 备查文件 1、武汉光迅科技股份有限公司二○二二年年度股东大会会议决议; 2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份 有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○二三年五月十八日 6