证券代码：002281          证券简称：光迅科技           公告编号：（2023）050


                   武汉光迅科技股份有限公司
   第七届董事会第九次会议（临时会议）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第九次会议于 2023 年 8 月 3 日在公司 432 会议室以现场会议方式召开。本次
董事会会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以书面方式发出。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司监事会监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主
持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经董事长提名，决定聘任向明女士任公司第七届董事会董事会秘书，任期至
第七届董事会届满。
    向明女士简历见附件一。
    向明女士的联系方式如下：
    通讯地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号
    邮政编码：430205
    电 话：027-87694060
    传 真：027-87694060
    电子邮箱：investor@accelink.com
    独立董事就董事会秘书的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。


二、 审议通过了《关于修订公司<接待特定对象调研采访工作制度>的议案》

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    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间
的信息沟通，进一步完善公司的信息披露机制，根据中国证监会和深圳证券交易
所的相关规则，结合公司实际需要，特修订本制度。
    《武汉光迅科技股份有限公司接待特定对象调研采访工作制度》（2023 年 8
月修订版）详见巨潮资讯网。


    特此公告




                                          武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                二○二三年八月四日




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附件一：董事会秘书向明女士简历：
    向明女士：1977 年 1 月生，学士，高级会计师,中国注册会计师协会非执业
会员，国际内部注册审计师，现任武汉光迅科技股份有限公司财务总监。曾任武
汉虹信通信技术有限公司财务部副总经理、武汉邮电科学研究院高级主管等职
务。2023 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：
2023-4A-1841），符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    向明女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系。向明女士不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
    向明女士现时持有公司 288,000 股股份（限制性股票）。经公司在最高人民
法院网查询，向明女士不属于“失信被执行人”。




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