证券代码：002281          证券简称：光迅科技            公告编号：（2023）051



                   武汉光迅科技股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第十次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次
董事会会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长黄宣泽先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2023 年总经理半年度工作报告》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、 审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2023 年半年度报告摘要》详
见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。


三、 审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》
详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    独立董事就公司 2023 年半年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，详
见巨潮资讯网。



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四、 审议通过了《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    独立董事对募集资金 2023 年半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见
巨潮资讯网。


五、 审议通过了《关于审议<对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说
     明>的议案》
    有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。来自烽火科技集团
有限公司的丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    为规范关联交易，强化管理，按照监管机构关于规范上市公司与财务公司关
联交易的相关要求，通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称“财务公司”）
《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 2023 年半
年度的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具
了《关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》。
    《武汉光迅科技股份有限公司关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险
评估说明的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网。
    独立董事对信科（北京）财务有限公司的风险评估说明发表了独立意见，详
见巨潮资讯网。


六、 审议通过了《关于确认公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象 2021 年
     度绩效考核的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、胡强高为
2019 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
    经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司 2019 年限
制性股票激励计划 818 名激励对象中的 1 人已退休，12 人（其中首次授予的激
励对象有 7 名，预留授予的激励对象有 5 名）因个人原因已辞职，不再符合激励
对象条件；除以上不符合激励条件的对象外，有 1 人考核分数不满 60 分，其余

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804 名激励对象考核分数达到 90 分以上（含 90 分）。


    特此公告




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                                              二○二三年八月二十六日




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