证券代码：002281             证券简称：光迅科技              公告编号：（2023）057



                   武汉光迅科技股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十
一次会议于 2023 年 9 月 21 日 15:30 在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事
会会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实
际表决董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除
     限售期解锁条件成就的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、胡强高为本议案
的关联董事，回避了对本议案的表决。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解锁
条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网。


二、 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除
     限售期解锁条件成就的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、胡强高为本议案
的关联董事，回避了对本议案的表决。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解锁

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证券代码：002281           证券简称：光迅科技              公告编号：（2023）057


条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网。


    特此公告




                                                武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                    二○二三年九月二十二日




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