证券代码：002281           证券简称：光迅科技           公告编号：（2023）074


                   武汉光迅科技股份有限公司
    二○二三年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、 重要提示：
    1、公司于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
        《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2023 年第二次临时股东大
        会的通知》；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。


    二、 会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14：30

    网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 11 月 13 日上午 9:15－下午 15:00。

    3、召开方式：现场与网络相结合的方式
    4、主持人：董事长黄宣泽
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
        票上市规则》及公司章程的有关规定。


    三、 会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    出席本 次会 议的 股东 及股 东代 表共 19 人 ，代 表公 司有 表决 权的 股份
296,636,008 股，占公司有表决权股份总数的 37.3121％。其中：出席现场会议


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的股东及股东代表 5 人，所持股份 291,865,044 股，占公司有表决权总股份的
36.7120%；参加网络投票的股东 14 人，所持股份 4,770,964 股，占公司表决权
总股份的 0.6001％。

    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 5,157,064 股，占上市公
司总股份的 0.6487％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 386,100
股，占上市公司总股份的 0.0486％；通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份
4,770,964 股，占上市公司总股份的 0.6001％。


    四、 议案的审议和表决情况
    与会股东经认真审议，通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 296,562,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 56,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 5,083,864 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.5806％；反对 16,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3258％；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 1.0936％。
    2、审议通过了《关于回购注销 2017 年、2019 年及 2022 年限制性股票激励
        计划部分限制性股票的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 296,636,008 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 5,157,064 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。
    该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上同意，获得通过。

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    3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》
    表决结果：同意 296,627,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 5,148,064 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.8255％；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1745％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上同意，获得通过。


    五、 律师见证情况
    本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


    六、 备查文件
    1、武汉光迅科技股份有限公司二○二三年第二次临时股东大会会议决议；
    2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份
        有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                          武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                               二○二三年十一月十四日




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