证券代码：002468                      证券简称：申通快递                  公告编号：2023-041


                               申通快递股份有限公司
                    第五届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日以邮件、电话等方式发出
召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2023 年 7 月 28 日在上海市青浦区重固镇重达
路 58 号 5 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事
7 名。会议由董事长陈德军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
    1、审议通过了《申通快递股份有限公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
    根据《申通快递股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定及对认购对象的要
求，董事会同意公司第一期员工持股计划预留份额分配，第一期员工持股计划预留份额 520.35
万份由符合条件的不超过 190 名认购对象认购，其中董事、高级管理人员、监事合计 9 名。由于
公司全体监事均参与本次员工持股计划预留份额分配，需对本议案进行回避表决，关联监事回避
表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此该议案尚
需提交公司股东大会审议。
    关联董事王文彬、韩永彦以及路遥对上述议案回避表决。
    公 司 独 立董 事对 该 议案 发 表了 独立 意 见， 具 体内 容详 见 公司 同 日在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《申通快递股份有限公司第一期员工持股计划预留份额分配的公
告》。
    2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                                          申通快递股份有限公司董事会
                                                                       2023年7月29日