证券代码：002534           证券简称：西子洁能            编号：2023－079
债券代码：127052           债券简称：西子转债

               西子清洁能源装备制造股份有限公司
            第六届董事会第八次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
八次临时会议通知于 2023 年 12 月 23 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于
2023 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水
福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
    一、《关于豁免第六届董事会第八次临时会议通知期限的议案》
    为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免召开本次会议提前发出会议通知
时限的要求。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、《关于取消召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    因本次股东大会审议的提案相关事项尚需进一步明确和完善，经审慎考虑，
公司决定取消原定于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2023 年 12 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于取
消召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年十二月二十五日


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