证券代码：002549            证券简称：凯美特气          公告编号：2023-038



                        湖南凯美特气体股份有限公司
                        2022 年度股东大会决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开基本情况
    1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-033）。
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 10:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 19 日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）
9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）。
    4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业
部西门）公司 212 会议室。
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一
种表决方式。
    7、现场会议主持人：董事长祝恩福先生
    本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 354,769,511 股，占上市公司
总股份的 55.2127％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 263,845,773 股，占上市公司总
股份的 41.0623％。
    通过网络投票的股东 55 人，代表股份 90,923,738 股，占上市公司总股份的
14.1505％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 1,246,645 股，占上市公
司总股份的 0.1940％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份 1,246,645 股，占上市公司总股
份的 0.1940％。
    3、现场会议由公司董事长祝恩福先生主持，公司董事、监事及董事会秘书
出席会议，高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
的议案。
    总表决情况：
    同意 353,901,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7552％；反对
868,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2448％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 378,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3479％；反对
868,315 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6521％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
的议案。
    总表决情况：
    同意 353,901,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7552％；反对
868,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2448％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 378,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3479％；反对
868,315 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6521％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
的议案。
    总表决情况：
    同意 353,901,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7552％；反对
866,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2442％；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 378,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3479％；反对
866,315 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4917％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1604％。
    4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
的议案。
    总表决情况：
    同意 353,901,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7552％；反对
866,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2442％；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 378,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3479％；反对
866,315 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4917％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1604％。
    5、特别决议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度利润分
配预案》的议案。
    总表决情况：
    同意 353,885,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7507％；反对
870,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2453％；弃权 14,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
    中小股东总表决情况：
    同意 362,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.0644％；反对
870,315 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.8126％；弃权 14,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1230％。
    6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度向银行申请综合
授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。
    总表决情况：
    同意 353,870,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7466％；反对
898,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2534％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 347,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.9013％；反对
898,815 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0987％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务审计机构》的议案。
    总表决情况：
    同意 353,903,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7558％；反对
866,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2442％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 380,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.5083％；反对
866,315 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4917％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度内部控制自我评
价报告》的议案。
    总表决情况：
    同意 353,887,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7513％；反对
880,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2481％；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 364,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.2248％；反对
880,315 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.6147％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1604％。
    9、审议通过了《2022 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2023
年度为子公司担保的议案》。
    总表决情况：
    同意 353,870,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7466％；反对
898,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2534％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 347,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8933％；反对
898,915 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1067％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
    总表决情况：
    同意 353,880,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7493％；反对
889,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2507％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 357,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6553％；反对
889,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.3447％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》。
    总表决情况：
    同意 353,880,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7493％；反对
889,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2507％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 357,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6553％；反对
889,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.3447％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    12、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。
    总表决情况：
    同意 353,880,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7493％；反对
889,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2507％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 357,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6553％；反对
889,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.3447％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    13、审议通过了《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司
实施特燃特气项目的议案》。
    总表决情况：
    同意 353,940,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7664％；反对
828,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2336％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 417,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.5083％；反对
828,915 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.4917％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所经办律师现场见证并就公司 2022 年度股东大会所出具
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会
议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
    五、备查文件
    1、股东大会决议。
    2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。



                                      湖南凯美特气体股份有限公司董事会
                                                2023 年 5 月 20 日