西陇科学股份有限公司独立董事

  关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

   根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》及《西陇科学股份有限公司章程》的有关
规定，作为西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、
客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第五届董事会第二十
二次会议审议的聘任公司财务总监事项发表独立意见如下：
    经核查张丽女士履历，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚和证券交
易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。张丽女士符合《公司法》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，
其教育背景、工作经历、专业能力和职业素养能够满足所聘岗位的要求。其提名、
聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效，同意聘任张丽
女士担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。



                                       独立董事：吴守富、刘晓暄、曾幸荣

                                               二〇二三年七月三日




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