证券代码：002584             证券简称：西陇科学             公告编号：2023-052



                          西陇科学股份有限公司
                    第五届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通
知于2023年10月23日以电话、书面通知方式通知公司全体监事。会议于2023年10
月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事
3人，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并以记名投票方式表决：

   1、 审议通过了《2023 年第三季度报告》的议案；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法
规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，客观地反映
了公司 2023 第三季度的经营情况。
   《2023 年第三季度报告》的具体内容详见指定信息披露媒体公告。

   2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构
期间，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司审计工
作，切实履行了审计机构职责。本次拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构的审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意续聘
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。
                                 西陇科学股份有限公司
                                        监事会
                                 二〇二三年十月二十七日