证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2023-058


                         西陇科学股份有限公司
                   2023 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

    一、会议召开的情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 15:00。
    2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长黄少群先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范

性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 145,937,569 股，占公司总股
份的 24.9374％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 78,906,353 股，占公司总股份
的 13.4833％。


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    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 67,031,216 股，占公司总股份的
11.4541％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 4,550,153 股，占公司总股

份的 0.7775％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,406,353 股，占公司总股
份的 0.7529％。
    通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 143,800 股，占公司总股份的
0.0246％。

   3、公司的部分董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席本次股
东大会。

   三、议案审议表决情况

   本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下议案：
    提案 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：

    同意 145,849,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394％；反对
88,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0606％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
   同意 4,461,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0550％；反对
88,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9450％；弃权 0 股。

   表决结果：本议案获得通过。

   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；

   2、见证律师姓名：王晓松、苏丹；
   3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

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   五、备查文件

   1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
   2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2023 年第二次

临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                            西陇科学股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇二三年十一月十三日




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