证券代码：002717             证券简称：岭南股份         公告编号：2023-096


                      岭南生态文旅股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2023
年 11 月 20 日（周一）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2023 年 11 月 20 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》

    根据相关法规和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说
明书》的相关规定，以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“岭
南转债”的转股价格向下修正为 3.08 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 11 月 21
日起生效。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                            岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                                   2023 年 11 月 21 日