证券代码：002717            证券简称：岭南股份           公告编号：2023-097


                     岭南生态文旅股份有限公司

               2023 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

   1、 召开时间：2023 年 11 月 20 日（周一）14:30
   2、 网络投票日期、时间为：2023 年 11 月 20 日（周一），其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10
楼会议室
   4、 召开方式：现场结合网络
   5、 召集人：董事会
   6、 主持人：董事长陈健波先生
   7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
   （一） 股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 113 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 390,388,585 股，占公司有表决权股份 总数
1,679,457,291 股的 23.2449％。
    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 111 人，代表有表决权的公司股份
数 14,279,614 股，占公司有表决权股份总数的 0.8503％。
   （二） 股东现场出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 376,108,971 股，占公司有表决权股份总数的 22.3947％。
    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司
股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。
   （三） 股东网络投票情况
    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 111 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 14,279,614 股，占公司有表决权股份总数的 0.8503％。
    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 111 人，代表有表决权的公司
股份数 14,279,614 股，占公司有表决权股份总数的 0.8503％。
    （四）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司部分董
事、监事、高级管理人员通过通讯方式出席了本次股东大会。
    （五）见证律师出席了本次会议。


    三、议案表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：

   （一）审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，本该议

案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通

过。
    表决情况：同意 385,508,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7500％；
反对 4,879,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2500％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,399,711 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 65.8261％；反对 4,879,903 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.1739％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。


    四、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
    （二）见证律师姓名：李刚、刘丽均
    （三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


    五、备查文件
    1、岭南生态文旅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市康达（深圳）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司 2023 年
第三次临时股东大会的法律意见书。


     特此决议。


                                        岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                                 2023 年 11 月 21 日