电光科技

股票代码：002730           股票简称：电光科技          公告编号：2023-022



               电光防爆科技股份有限公司
              2022 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14：00；
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 23 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日上午 09:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号公司四楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 180,029,000 股，占上市公司总
股份的 49.7208％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 180,010,000 股，
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占上市公司总股份的 49.7155％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 19,000 股，
占上市公司总股份的 0.0052％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 13,879,000 股，占上市公司
总股份的 3.8331％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 13,860,000
股，占上市公司总股份的 3.8279％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份
19,000 股，占上市公司总股份的 0.0052％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律
师事务所律师见证了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐
项进行了表决，具体表决结果如下：
    （一）《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案通过。
    （二）《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案通过。
    （三）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
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认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案通过。
    （四）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案通过。
    （五）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,879,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案通过。
    （六）《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,879,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案通过。
    （七）《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
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    总表决情况：
    同意 180,010,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对
19,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,860,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8631％；反对
19,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1369％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案通过。
    （八）《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
    总表决情况：
    同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,879,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案通过。
    （九）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 180,029,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
    2、出具法律意见的律师姓名：林腾、赵小浪
    3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
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会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）《电光防爆科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
    （二）《北京大成（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        电光防爆科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 5 月 24 日