万达电影股份有限公司

股票代码：002739          股票简称：万达电影         公告编号：2023-027 号



                         万达电影股份有限公司

                 第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2023
年 6 月 9 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场方
式召开，会议通知于 2023 年 6 月 2 日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议
由公司监事会主席张谌先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议
采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易事项的议案》

    经审核，监事会认为：本次新增 2023 年度日常关联交易事项符合公司实际
经营发展需要，遵循双方互利和市场化定价原则，公平、合理。公司董事会审议
和表决程序合法有效，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形，同意该
议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用不超过 60,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有
关规定，在保证募投项目资金需求的前提下有利于充分利用募集资金，不存在变
相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金。
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    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于归还募集资金并继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                   万达电影股份有限公司
                                                                     监事会
                                                        2023 年 6 月 10 日