万达电影股份有限公司

股票代码： 002739        股票简称：万达电影         公告编号：2023-050 号



                       万达电影股份有限公司

               第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于
2023 年 10 月 30 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室
以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话、
电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形
成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    董事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映
了公司报告期内的经营情况，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意公司修订《独立董事工作制度》。
    修订后的《独立董事工作制度》请参见同日披露于《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度>的议案》
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    根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10 号——股份变动管理》等相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意公
司修订《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    修订后的《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》请
参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                                   万达电影股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      2023 年 10 月 31 日




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