证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-034
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 11:00。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。
3、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。
5、会议主持人：董事长陈东先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 12 人，代表股份 56,206,825 股，占上市
公司总股份的 27.9653％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 56,199,225 股，占上市公司总
股份的 27.9615％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 7,600 股，占上市公司总股份的
0.0038％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 13,599,700 股，占上市公
司总股份的 6.7664％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 13,592,100 股，占上市公
司总股份的 6.7627％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 7,600 股，占上市公司总股份的
0.0038％。
（三）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：
1.00 审议通过《关于＜公司 2022 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决 情况 ：同意 56,199,225 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9865％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 4,500
股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％。
中小股东总表决情况：同意 13,592,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0228％；
弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0331％。
该议案获得通过。
2.00 审议通过《关于＜公司 2022 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决 情况 ：同意 56,199,225 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9865％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,592,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 7,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0559％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案获得通过。
3.00 审议通过《关于＜公司 2022 年年度报告及其摘要＞的议案》
总表决 情况 ：同意 56,199,225 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9865％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,592,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 7,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0559％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案获得通过。
4.00 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决 情况 ：同意 56,199,225 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9865％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,592,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 7,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0559％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案获得通过。
5.00 审议通过《关于＜公司 2022 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决 情况 ：同意 56,199,225 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9865％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,592,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 7,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0559％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案获得通过。
6.00 审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
总表决 情况 ：同意 56,199,225 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9865％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,592,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 7,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0559％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案获得通过。
7.00 审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信融资额度的
议案》
总 表 决 情况 ：同意 56,199,225 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9865％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,592,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 7,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0559％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案获得通过。
8.00 审议通过《关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》
总表决 情况 ：同意 56,199,225 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9865％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,592,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 7,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0559％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分
之二以上同意，根据《公司章程》规定，该议案获得通过。
9.00 审议通过《关于调整董事津贴的议案》
总表决 情况 ：同意 56,199,225 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9865％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,592,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 7,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0559％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案获得通过。
10.00 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决 情况 ：同意 56,199,225 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9865％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,592,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 7,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0559％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分
之二以上同意，根据《公司章程》规定，该议案获得通过。
11.00 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
总表决 情况 ：同意 56,201,725 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9909％；反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,594,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9625％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0375％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分
之二以上同意，根据《公司章程》规定，该议案获得通过。
12.00 审议通过《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，表决结果如下：
12.01.候选人：选举杜洪凌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表 决 结 果 ： 同 意 股 份 数 :56,199,226 股 ； 其 中 ， 中 小 股 东 同 意 股 份
数:13,592,101 股。
杜洪凌先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所
2、律师姓名：季亚丽、周存军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及
出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
