证券代码：002828            证券简称：贝肯能源           公告编号：2023-048




                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2023 年 7 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议于 2023 年 7 月 18 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于参与参股公司同比例增资暨关联交易的议案》

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于参与参股公司同比例增资暨关
联交易的公告》。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于子公司收购控股子公司少数股东 49%股权暨关联交易
的议案》

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于子公司收购控股子公司少数股
东 49%股权暨关联交易的公告》。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意
的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事杨凡先生回避表决。

    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

     1.公司第五届董事会第八次会议决议。



    特此公告。




                                           新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 7 月 26 日