证 券 代码 ：0 0 2 82 8     证券 简称 ：贝 肯能 源       公告 编号 ： 20 2 3 -0 5 9




                      新疆贝肯能源工程股份有限公司
                    第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2023 年 9 月 20 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议于 2023 年 9 月 14 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

     本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

     1、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》

     具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于出售控股子公司股权的公告》。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于制定<新疆贝肯能源工程股份有限公司对外捐赠管理
制度>的议案》

     具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《新疆贝肯能源工程股份有限公司对
外捐赠管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

 1.公司第五届董事会第十次会议决议。



特此公告。




                                       新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                   董事会
                                              2023 年 9 月 20 日