证券代码：002828           证券简称：贝肯能源           公告编号：2023-073




                     新疆贝肯能源工程股份有限公司
     关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 召
开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委
员会委员的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步
完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司对第五届董事会
审计委员会部分成员进行调整，公司董事会秘书蒋莉女士不再担任审计委员会委
员职务。

    为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举杨庆
理先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。调整后公司第五届董事会审计委员会成员为刘
春秀女士、李尧先生、杨庆理先生，其中刘春秀女士为主任委员（召集人）。

    本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                               新疆贝肯能源工程股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2023 年 12 月 6 日