证券代码：002859               证券简称：洁美科技           公告编号：2023-070
债券代码：128137               债券简称：洁美转债


                       浙江洁美电子科技股份有限公司

                     2023 年第一次临时股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
    2、 本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况。
    3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、 会议召开和出席情况
    （一）召开情况
   1、会议召开时间：
      （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00
      （2）网络投票时间：网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券
  交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日的交易时间即 9:15～9:25，
  9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
  为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
   2、会议地点：浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层浙江洁
美电子科技股份有限公司会议室
   3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
   4、会议召集人：董事会
   5、会议主持人：董事长方隽云先生
   6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东总体出席情况
    通过现场和网络投票的股东 195 人，代表股份 263,196,986 股，占公司总股份
432,822,305 股的 60.8095％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 225,647,984 股，占公司总股份的
52.1341％。
    通过网络投票的股东 192 人，代表股份 37,549,002 股，占公司总股份的 8.6754％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 191 人，代表股份 21,349,002 股，占公司总股份
的 4.9325％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 191 人，代表股份 21,349,002 股，占公司总股份的
4.9325％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指
派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

    二、 提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证
券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。议案 1、2、3、4
为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其
余议案均属于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一
以上通过。本次会议审议表决结果如下：
    1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
    总表决情况：
    同意 263,196,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,349,002 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    该议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
    总表决情况：
    同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    该议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
    总表决情况：
    同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    该议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
    总表决情况：
    同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议并通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议并通过了《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议并通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    总表决情况：
    同意 263,196,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,349,002 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、 律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：浙
江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、浙江洁美电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩（杭州）律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2023年第一次临
时股东大会的法律意见书。
     特此公告。


                                                  浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2023 年 11 月 14 日