证券代码：002909           证券简称：集泰股份          公告编号：2023-047


                    广州集泰化工股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 26 日以邮件、电话方式发出
通知。由于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要
求。会议于 2023 年 5 月 26 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼
会议室以现场结合通讯方式召开。

    2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会
议。

    4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
议案》

    董事会同意“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项
目”结项，并将前次募投项目节余募集资金 1,681.36 万元（包含利息收入，具
体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司生
产经营活动，并注销原募集资金专户。

   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中航证券有限
公司已就上述事项出具了核查意见。

   具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

   1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见。




   特此公告。




                                                广州集泰化工股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二〇二三年五月二十六日