证券代码：002909           证券简称：集泰股份         公告编号：2023-081


                    广州集泰化工股份有限公司
              第三届董事会第三十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 27 日以邮件、电话方式发出
通知。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座

三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会
议。

    4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》

    根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规 定和

《公司章程》等相关要求，公司编制了《2023 年三季度报告》。

    公司董事会认为：公司《2023 年三季度报告》的编制程序、报告内容、格式
符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年三季度报告》（2023-083）。

    2、审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反
映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行

了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关
资产计提减值准备。

    经测算，2023 年前三季度公司拟计提各项资产减值准备合计 937.82 万元。

    公司董事会认为：公司 2023 年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计
准则》有关规定和公司实际情况，计提依据充分，公司 2023 年三季度财务报表
因此能够更加公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值以

及经营成果，本次计提资产减值准备具有合理性，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况，董事会同意公司本次计提资产减值准备有关事项。

    公司独立董事已就该议案发表明确同意的独立意见。

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准
备的公告》（2023-084）。

    三、备查文件

    1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项之独立意见。

    特此公告。


                                              广州集泰化工股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇二三年十月三十日