证券代码：003021               证券简称：兆威机电              公告编号：2023-061


                         深圳市兆威机电股份有限公司
                   2023 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议届次：2023年第三次临时股东大会

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五），下午15:30开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年

12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

    4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    6、会议主持人：公司董事长李海周。

    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门

规章和规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况



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    1、出席会议总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权

的公司股份数合计为 121,884,817 股，占公司有表决权股份总数 171,008,218 股的 71.2742％。

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数 2,280,120 股，

占公司有表决权股份总数的 1.3333％。

    2、股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合

计为 120,422,617 股，占公司有表决权股份总数的 70.4192％。

    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数 817,920

股，占公司有表决权股份总数的 0.4783%。

    3、股东网络投票情况

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份 数 合 计 为

1,462,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.8550％。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为

1,462,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.8550％。

    4、公司董事会秘书、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了

本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股

东大会按照公司股东大会通知的提案进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如

下议案：

    1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

    表决情况：同意 121,064,477 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3270％；

反对 2,420 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0020％；弃权 817,920 股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6711％。

    表决结果：该议案获得通过。

    2、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》



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    表决情况：同意 121,064,477 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3270％；

反对 820,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6730％；弃权 0 股，占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 1,459,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0221％；反

对 820,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.9779％；弃权 0 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    3、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    表决情况：同意 120,907,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1978％；

反对 977,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8022％；弃权 0 股，占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 1,302,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.1163％；反

对 977,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.8837％；弃权 0 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

    表决情况：同意 119,882,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3574％；

反对 1,184,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9715％；弃权 817,920 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6711％。

    表决结果：该议案获得通过。

    该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

    （二）见证律师姓名：苏涛、汪顺静

    （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议

人员的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》

《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《深

圳市兆威机电股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。



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    四、备查文件

    1、《深圳市兆威机电股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》；

    2、《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2023年第三次临

时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                        深圳市兆威机电股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                              2023 年 12 月 29 日




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