证券代码：300112        证券简称：万讯自控           公告编号：2023-048
债券代码：123112        债券简称：万讯转债



                   深圳万讯自控股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议(以下简称“本次会议”) 通知已于2023年5月10日以专人送达、电子邮件方式
通知全体监事。本次会议于2023年5月15日在深圳市南山区高新技术产业园北区
三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监
事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、关于向参股子公司增资暨关联交易的议案

    本议案详情见公司今日刊登的《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。

    监事会认为：本次增资审议表决程序符合有关法律、法规的要求。本次交易
遵循了公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，没
有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意本次增资
事项。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    特此公告。

                                             深圳万讯自控股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2023年5月16日