证券代码：300112         证券简称：万讯自控           公告编号：2023-069
债券代码：123112         债券简称：万讯转债



                   深圳万讯自控股份有限公司
             第五届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议

(以下简称“本次会议”) 通知已于2023年10月20日以专人送达、电子邮件方式通知
全体监事。本次会议于2023年10月26日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号
路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3
名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、2023年第三季度报告

    本议案详情见公司今日刊登的《2023 年第三季度报告》。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、

法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    特此公告。

                                              深圳万讯自控股份有限公司

                                                       监事会
                                                  2023年10月27日