证券代码：300265                证券简称：通光线缆         编号：2023-037
债券代码：123034                债券简称：通光转债



                    江苏通光电子线缆股份有限公司
                   2022 年度股东大会会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
    4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 13 点 30 分开始，会期半
天；网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日的
交易时间，及即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议
室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长张忠先生。
    6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 179,015,100 股，占上市公司总
股份的 49.0481％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 178,995,600 股，占上市公司总
股份的 49.0428％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 19,500 股，占上市公司总股份的
0.0053％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 19,500 股，占上市公司总
股份的 0.0053％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 19,500 股，占上市公司总股份的
0.0053％。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决
议如下：
    1、审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,995,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对
19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 19,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。
    2、审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,995,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对
19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 19,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。
    3、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 178,995,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对
19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 19,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。
    4、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 178,995,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对
19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 19,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。
    5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 178,995,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对
19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 19,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。
    6、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 178,995,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对
19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 19,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。
    7、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
    控股股东通光集团有限公司对本议案回避表决，其持有表决权股份数量
157,830,000 股。公司董事长张忠先生、股东薛万健先生对本议案回避表决，其
分别持有表决权股份数量 393,500 股、45,750 股。
    总表决情况：
    同意 20,772,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9062％；反对 19,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0938％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 19,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。
    8、审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意 178,995,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对
19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 19,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。
    9、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
    董事、实际控制人张强先生控制的通光集团有限公司对本议案回避表决，其
持有表决权股份数量 157,830,000 股。公司董事长张忠先生对本议案回避表决，
其持有表决权股份数量 393,500 股。
    总表决情况：
    同意 20,772,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9062％；反对 19,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0938％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 19,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。
    10、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
    监事会主席徐雪平先生对本议案回避表决，其持有表决权股份数量 6,000 股。
    总表决情况：
    同意 178,989,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对
19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 19,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案审议通过。


    三、律师出具的法律意见：
    本次股东大会经上海九州通和（南通）律师事务所的杨弘魏律师和蒋天爱律
师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人
均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司2022年度股东大会会议决议；
    2、《上海九州通和（南通）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公
司2022年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                     2023年5月19日