证券代码：300265               证券简称：通光线缆                   编号：2023-049
债券代码：123034               债券简称：通光转债



                     江苏通光电子线缆股份有限公司
               第五届董事会第三十次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
次会议于2023年7月21日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召
开。本次会议的通知于2023年7月11日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会
议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董
事长张忠先生主持，会议审议了以下事项，并通过决议如下：


     一、审议通过《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》
     根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的向特定对象发行 A 股股票
方案，公司拟募集资金 78,000.00 万元，本次发行股票的募集资金到位后，公司
将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入募投项目；若本次发行扣除发
行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹
解决。
     本次公司实际募集资金净额为 76,943.66 万元，为保证募投项目的顺利进行，
结合公司经营发展及需求情况，公司对募集资金使用安排调整如下：
                                                                        单位：万元
序                                   总投资     募集资金拟投入金    调整后募集资金拟
              项目名称
号                                     额               额              投入金额
     高端海洋装备能源系统项目（一
1                                   70,000.00           62,000.00           62,000.00
     期）
2    补充流动资金                   16,000.00           16,000.00           14,943.66
              合计                  86,000.00           78,000.00           76,943.66
    本次调整是根据募投项目的实际情况，结合公司经营发展及需求情况所作出
的审慎决定，有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发
展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及
损害股东利益的情况。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。


    二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资
项目的议案》
    “高端海洋装备能源系统项目新建项目（一期）”的实施主体为全资子公司
江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“海洋光电”），公司将使用募集资
金向海洋光电增资62,000.00万元，其中股本62,000.00万元，资本公积0万元，
增资完成后海洋光电注册资本为68,050.507万元。
    本次使用募集资金向海洋光电进行增资，是基于公司募投项目的建设需要，
有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集
资金用途的情况。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                   江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 24 日