证券代码：300265                  证券简称：通光线缆                 编号：2023-055
债券代码：123034                  债券简称：通光转债



                    江苏通光电子线缆股份有限公司
               第五届董事会第三十一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议于2023年8月1日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召
开。本次会议的通知于2023年7月21日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会
议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董
事长张忠先生主持，会议审议了以下事项，并通过决议如下：


     一、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项
目自筹资金的议案》
     为满足公司发展需要，加快募投项目建设步伐，募投项目在募集资金实际到
位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2023年7月24日止，公司以自筹资金
预 先 支 付 发 行 费 用 280,427.47 元 （ 不 含 增 值 税 ） 以 及 预 先 投 入 募 投 项 目
145,878,285.34元。本次置换事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律、法
规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。
     公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意
见，会计师事务所出具了专项审核报告，具体内容详见披露于中国证监会指定的
创业板信息披露网站的《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投
项目自筹资金的公告》。
     表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改
变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民
币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日
起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意
见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                   江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 2 日