证券代码：300294           证券简称：博雅生物           公告编号：2023-030

                   华润博雅生物制药集团股份有限公司

                第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十二次会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 21
日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实
参加表决董事 9 人。会议由董事长陶然先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）及
《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年半年度
报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司独立董事发表了明确同意的意见：公司严格按照《上市公司规范运作》
和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放
与使用合法合规；公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，独立
董事同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》。

   详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   三、备查文件
   1、公司第七届董事会第二十二次会议决议
   2、独立董事对公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


   特此公告。



                               华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 8 月 21 日