证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2023-052
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日上午 10:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司五楼会议室。
6、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 268,451,580 股，占上市公司
总股份的 42.8458％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 261,625,980 股，占上市公司总
股份的 41.7564％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 6,825,600 股，占上市公司总股份的
1.0894％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 6,828,100 股，占上市公
司总股份的 1.0898％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股
份的 0.0004％。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 6,825,600 股，占上市公司总股
份的 1.0894％。
7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列
全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
同意 268,451,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意 6,828,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 268,450,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意 6,827,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9839％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0161％。
（三）审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 268,450,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意 6,827,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9839％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0161％。
（四）审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 268,444,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意 6,820,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8931％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1069％。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 268,451,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意 6,828,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 268,443,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 1,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意 6,819,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8770％；反对
7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1069％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0161％。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的议案》
表决结果：
同意 268,134,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8820％；反对
315,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1176％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意 6,511,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3618％；反对
315,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6221％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0161％。
（八）审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
表决结果：
同意 268,438,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 6,100 股（其中，因
未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意 6,814,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8038％；反对
7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1069％；弃权 6,100 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0893％。
（九）审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
表决结果：
同意 268,443,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对
8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意 6,819,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8770％；反对
8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1230％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等
相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
