证券代码：300382             证券简称：斯莱克        公告编号：2023-054
债券代码：123067             债券简称：斯莱转债


                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                第五届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十五次会议于 2023 年 5 月 18 日下午 17：00 时在公司会议室以现场方式召开，
会议通知已于 2023 年 5 月 15 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席魏徵然先生主
持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分
激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授
予部分激励对象、期权数量及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《2019 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对首次授予
股票期权合计 168,165 份予以注销。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象、期权数量及注销部
分期权的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分
激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授
予部分激励对象、期权数量及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《2019 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对预留授予
股票期权合计 23,868 份予以注销。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象、期权数量及注销部
分期权的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分
行权价格的议案》

    经审核，监事会认为：本次对 2019 年股票期权激励计划首次授予部分的行
权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件
以及公司《2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，同意本次调整股票期权激励计划首次授予部分的行
权价格。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分
行权价格的议案》

    经审核，监事会认为：本次对 2019 年股票期权激励计划预留授予部分的行
权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件
以及公司《2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，同意本次调整股票期权激励计划预留授予部分的行
权价格。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分行权价格的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四
个行权期可行权的议案》

    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年
股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2019 年股票期权激励计划实施考核管理
办法》的有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期
行权条件已经成就，本次可行权的 117 名激励对象均已满足行权条件，其作为公
司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期的激励对象的主体资格
合法、有效。同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期可行权的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三
个行权期可行权的议案》

    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年
股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2019 年股票期权激励计划实施考核管理
办法》的有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期
行权条件已经成就，本次可行权的 90 名激励对象均已满足行权条件，其作为公
司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期的激励对象的主体资格
合法、有效。同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分行权价格的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成
就的议案》

    经审核，监事会认为：公司第五期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成
就，符合《斯莱克第五期员工持股计划（草案修订稿）》和《斯莱克第五期员工
持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司第五期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。




                                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

                                                       2023 年 5 月 18 日