证券代码：300382           证券简称：斯莱克          公告编号：2023-076
债券代码：123067           债券简称：斯莱转债


                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                 第五届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十一次会议于 2023 年 6 月 15 日上午 10：30 时在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达给
各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事罗正英、张
秋菊、王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会
并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予部分行
权价格的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司2019年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分
行权价格的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司2019年股票期权激励计划预留授予部分行权价格的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

   1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议；

   2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。



                                  苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

                                                      2023 年 6 月 15 日