证券代码：300382             证券简称：斯莱克         公告编号：2023-081
债券代码：123067             债券简称：斯莱转债

                    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   2023年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

   1、本次股东大会无否决议案的情况；

   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议主持人：公司董事长安旭先生

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 6 月 26 日下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 6 月 26 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

    5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司五楼会议室。

    6、股东出席情况：

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 267,621,280 股，占上市公司总
股份的 42.7130％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 261,564,080 股，占上市公司总
股份的 41.7462％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,057,200 股，占上市公司总股份的
0.9667％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 6,057,200 股，占上市公司
总股份的 0.9667％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 6,057,200 股，占上市公司总股份
的 0.9667％。

    7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
列席了本次会议。

    8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列
全部议案，并形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

    表决结果：

    同意 267,621,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
    同意 6,057,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等
相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

    2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                  苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 26 日