证券代码：300382             证券简称：斯莱克         公告编号：2023-105
债券代码：123067             债券简称：斯莱转债

                    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   第五届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况：

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十次会议于 2023 年 9 月 25 日 10:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知
已于 2023 年 9 月 22 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主
持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    为支持旗下子公司的业务发展，公司同意全资子公司常州莱胜新能源有限公
司（以下简称“常州莱胜”）向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下
简称“浦发银行”）申请综合授信额度 23,500 万元，具体业务品种以浦发银行
最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。本次综合授信额度均为项目融资
额度，用于项目建设，贷款期限不超过 7 年；同意控股子公司江苏正彦数码科技
有限公司（以下简称“江苏正彦”）向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度 10,000 万元，具体业务品种以浦
发银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。本次综合授信额度均为项
目融资额度，用于项目建设，贷款期限不超过 7 年。

    常州莱胜为公司全资子公司，目前业务发展稳定；江苏正彦为公司控股子公
司，公司间接持有江苏正彦 88.2353%权益，其他股东持有权益比例较少且未参
与公司经营管理，江苏正彦目前业务发展稳定，担保风险可控，因此本次担保未
要求江苏正彦其他少数股东按持股比例提供担保。本次担保有利于公司支持子公
司拓展融资渠道，保障子公司持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，
不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为子公司提供担保的公告》。

    （二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

    经审查，监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为了充分
运用套期保值工具有效规避或降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定
《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制
措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司
在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开展商品期货套期保值业务的公告》。

    （四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议
案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议。



特此公告。


                             苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
                                                 2023 年 9 月 25 日