证券代码：300488          证券简称：恒锋工具         公告编号：2023-020



                         恒锋工具股份有限公司

             关于 2022 年年度股东大会增加临时提案

                    暨股东大会补充通知的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日在中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》，定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）下午
14:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。
    2023年5月10日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案》。同日，公司董事会收到公司控股股东恒锋控股有限公司提交的《关
于提议增加2022年年度股东大会临时提案的函》，为节约成本、提高决策效率，
公司控股股东恒锋控股有限公司提议将公司第四届董事会第十七次会议、第四届
监事会第十六次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交至公司2022年
年度股东大会一并审议。
    根据《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定：单
独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公
告临时提案的内容。经董事会核查：截至本公告披露日，恒锋控股有限公司直接
持有公司股份81,901,454股，占公司总股本的49.43%，其作为临时提案之提案人
的身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，
临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022
年年度股东大会一并审议。
    除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》中关于 2022 年年度股东大会列明的其他审议事项、会
议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将公司
2022 年年度股东大会补充通知公告如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2022 年年度股东大会
    2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:00。
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2023 年 5 月 16 日（星期二）
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    于股权登记日 2023 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托
书见附件二）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科
  创大楼十楼会议室。
      二、会议审议事项
      1.审议事项
                       表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                                                备注
  提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目
                                                              可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
    1.00         《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》       √
    2.00         《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》         √
    3.00         《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》       √
    4.00         《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》       √
    5.00         《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》         √
    6.00         《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》         √
                 《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬
    7.00                                                          √
                 方案的议案》
    8.00         《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》         √
                 《关于制定公司未来三年（2023 年-2025 年）
    9.00                                                          √
                 股东回报规划的议案》
                 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事
    10.00                                                         √
                 会非职工代表监事候选人的议案》
 累积投票提案                          提案为等额选举
                 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
    11.00                                                   应选人数（3）人
                 会非独立董事候选人的议案》
                 选举陈尔容先生为公司第五届董事会非独立董
    11.01                                                         √
                 事
                 选举陈子彦先生为公司第五届董事会非独立董
    11.02                                                         √
                 事
                 选举陈子怡先生为公司第五届董事会非独立董
    11.03                                                         √
                 事
                 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
    12.00                                                   应选人数（3）人
                 会独立董事候选人的议案》
    12.01        选举黄少明先生为公司第五届董事会独立董事         √
    12.02        选举沈洪垚先生为公司第五届董事会独立董事         √
    12.03        选举马洪培先生为公司第五届董事会独立董事         √
    以上议案 1 至议案 9 已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十五次会议审议通过，议案 10 至议案 12 已经公司第四届董事会第十七次会议、
第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、
2023 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。公司第四届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职
报告的具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    以上议案 11、议案 12 采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。议案 11 应选人数 3 人，议案 12 应选人数 3 人。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
    上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
    为更好地维护中小投资者的权益，上述议案均对中小投资者的表决单独计
票。（中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1、单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东；2、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。)
    三、会议登记方法
    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函
或传真方式以 2023 年 5 月 19 日下午 16:00 时前到达本公司为准，信函邮寄地址：
浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号恒锋工具股份有限公司证券部，邮
编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年年度股东大会”字
样。（股东参会登记表见附件三）。
    2.登记时间：2023 年 5 月 19 日（9:00—11:30、13:00—16:00）。
    3.登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科创大楼二
楼证券部办公室。
    4.会议联系方式：
    联系人：胡金秋
    电话：0573-86169505
    传真：0573-86122456
    邮箱：pr@esttools.com
    5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场办理登记手续。
    6.其他：本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿
及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
    3.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
    4.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
    5.深圳证券交易所要求的其他文件。


                                             恒锋工具股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 10 日




    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：股东参会登记表
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：“350488”。
    2.投票简称：“恒锋投票”。
    3.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

             表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                      填报
            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                    …                                …
                  合计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如表一提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 3
位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如表一提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
    13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 22 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深 交所 投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
     附件二：

                                       授权委托书


           兹全权委托             女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有
     限公司 2022 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
     并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表
     本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出明确投票指示，受托人有
     权按自己的意愿表决。
     委托人对下述议案表决如下：
                                                              备注      同意 反对 弃权
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
     100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
  票提案
    1.00   《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》        √
    2.00   《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》          √
    3.00   《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》        √
    4.00   《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》        √
    5.00   《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》          √
    6.00   《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》          √
           《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪
  7.00                                                       √
           酬方案的议案》
  8.00     《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》          √
           《关于制定公司未来三年（2023 年-2025 年）
  9.00                                                       √
           股东回报规划的议案》
           《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监
 10.00                                                       √
           事会非职工代表监事候选人的议案》
累积投票
                            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
 11.00                                                            应选人数（3）人
           事会非独立董事候选人的议案》
           选举陈尔容先生为公司第五届董事会非独立
 11.01                                                       √
           董事
           选举陈子彦先生为公司第五届董事会非独立
 11.02                                                       √
           董事
           选举陈子怡先生为公司第五届董事会非独立
 11.03                                                       √
           董事
 12.00     《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董                 应选人数（3）人
           事会独立董事候选人的议案》
           选举黄少明先生为公司第五届董事会独立董
12.01                                                      √
           事
           选举沈洪垚先生为公司第五届董事会独立董
12.02                                                      √
           事
           选举马洪培先生为公司第五届董事会独立董
12.03                                                      √
           事


    委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：


    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：


    委托人股东帐号：


    委托人持股数：                   股        委托人持股性质：


    受托人签名：                 受托人身份证号码：


    受托日期：           年     月        日


    注：
    1.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
    2.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
    3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件三：

                        恒锋工具股份有限公司
                2022 年年度股东大会股东参会登记表


恒锋工具股份有限公司:
    截至 2023 年 5 月 16 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300488），现登记参加 2022 年年度股东大会。



  姓名/名称                               股东账户号码
 身份证号码/
                                            持有股数
营业执照号码
  联系电话                                  电子邮箱

  联系地址                                    邮编
是否本人/法定
                                              备注
代表人参会




                                                  日期：     年    月   日