证券代码：300488           证券简称：恒锋工具          公告编号：2023-017



                       恒锋工具股份有限公司

               第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于
2023 年 5 月 10 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴
东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2023 年 5 月 5 日以专人送达或电子
邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事
会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等
相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，作出了以下决议：
    1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期已于 2023 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会由 3 名监事
组成，其中非职工代表监事 1 名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事 2
名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司控股股东恒锋控股有限公司提名，
公司监事会审查，公司监事会提名徐健巍先生为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人(上述候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届
选举的公告》附件部分）。
    上述监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的二名职
工代表监事一同组成公司第五届监事会。
    第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运
作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定，继续履行监事职责。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                             恒锋工具股份有限公司监事会
                                                   2023 年 5 月 10 日