证券代码：300488          证券简称：恒锋工具          公告编号：2023-022


                       恒锋工具股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开情况和出席情况
    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023
年 5 月 22 日（星期一）下午 14:00 在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68
号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式
召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大
会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 10 名，合计持
有股份数 120,563,401 股，占公司有表决权股份总数的 72.7691%。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 8 名，合计持有股份数 120,545,001 股，占公司有表
决权股份总数的 72.7580%；通过网络投票出席会议的股东 2 名，持有股份数
18,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0111%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 2 名，持有
股份数 18,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0111%。
    二、本次股东大会的议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：
    1.审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 120,560,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9978%；反对 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.3261%；反对 2,700 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.6739%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 120,563,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,400 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3.审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 120,563,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,400 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    4.审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 120,563,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,400 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 120,563,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,400 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6.审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 120,563,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,400 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    7.审议通过《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 120,560,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9978%；反对 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.3261%；反对 2,700 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.6739%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    8.审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 120,560,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9978%；反对 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.3261%；反对 2,700 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.6739%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    9.审议通过《关于制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的
议案》
    表决结果：同意 120,563,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,400 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    10.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    表决结果：同意 120,563,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,400 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    徐健巍先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
    11.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
    本议案采用累积投票的方式选举陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生为公
司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选
举结果如下：
    11.01 选举陈尔容先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9847%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    陈尔容先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    11.02 选举陈子彦先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9847%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    陈子彦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    11.03 选举陈子怡先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9847%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    陈子怡先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    12.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
    本议案采用累积投票的方式选举黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生为公
司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举
结果如下：
    12.01 选举黄少明先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9847%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    黄少明先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    12.02 选举沈洪垚先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9847%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    沈洪垚先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    12.03 选举马洪培先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9847%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    马洪培先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所委派苏致富律师、王慈航律师对本次股东大会现场
会议进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的
召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果
为合法、有效。
    四、备查文件
    1.《恒锋工具股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
    2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                            恒锋工具股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 23 日