证券代码：300488         证券简称：恒锋工具           公告编号：2023-030



                       恒锋工具股份有限公司

          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开第五
届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案》，公司决定定于 2023 年 6 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东
大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事
项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1.股东大会届次: 2023 年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第一次会议审议通过，决
定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2023 年 6 月 7 日（星期三）下午 14:00。
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6
月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 6 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      6.股权登记日：2023 年 6 月 1 日（星期四）
      7.出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
      于股权登记日 2023 年 6 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
  的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托
  书见附件二）
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科
  创大楼十楼会议室。
      二、会议审议事项
      1.审议事项
                       表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                                                备注
  提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目
                                                              可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
                 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
    1.00                                                          √
                 司债券条件的议案》
                                                           √需逐项表决，作
                 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
    2.00                                                    为投票对象的子
                 券方案的议案》
                                                            议案数：（21）
    2.01         本次发行证券的种类                               √
    2.02         发行规模                                         √
    2.03         票面金额和发行价格                               √
    2.04         债券期限                                         √
    2.05         债券利率                                         √
    2.06         付息的期限和方式                                 √
    2.07         担保事项                                         √
    2.08         可转债评级事项                                   √
    2.09         转股期限                                         √
              转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
  2.10                                                           √
              的处理方法
  2.11        转股价格的确定及其调整                             √
  2.12        转股价格向下修正条款                               √
  2.13        赎回条款                                           √
  2.14        回售条款                                           √
  2.15        转股后的股利分配                                   √
  2.16        发行方式及发行对象                                 √
  2.17        向原股东配售的安排                                 √
  2.18        债券持有人会议有关条款                             √
  2.19        本次募集资金用途及实施方式                         √
  2.20        募集资金管理及存放账户                             √
  2.21        本次发行方案的有效期                               √
              《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
  3.00                                                           √
              券预案的议案》
              《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
  4.00                                                           √
              券的论证分析报告的议案》
              《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
  5.00                                                           √
              券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
              《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
  6.00        薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议             √
              案》
              《关于公司无需编制前次募集资金使用情况
  7.00                                                           √
              专项报告的议案》
              《关于制定<可转换公司债券持有人会议规
  8.00                                                           √
              则>的议案》
              《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
  9.00        理本次向不特定对象发行可转换公司债券具             √
              体事宜的议案》


    以上提案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议
通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    上述提案 1 至提案 9 属于特别决议事项，均需经出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过。其中提案 2 包含
子提案，需逐项表决。
    上述提案属于涉及影响中小投资者（中小投资者是指除以下股东之外的公司
其他股东：1.单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；2.持有公司股份的公
司董事、监事、高级管理人员）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决进行
单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
    三、会议登记方法
    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函
或传真方式以 2023 年 6 月 5 日下午 16:00 时前到达本公司为准，信函邮寄地址：
浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号恒锋工具股份有限公司证券部，邮
编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第一次临时股东大
会”字样。（股东参会登记表见附件三）。
    2.登记时间：2023 年 6 月 5 日（9:00—11:30、13:00—16:00）。
    3.登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科创大楼二
楼证券部办公室。
    4.会议联系方式：
    联系人：胡金秋
    电话：0573-86169505
    传真：0573-86122456
    邮箱：pr@esttools.com
    5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场办理登记手续。
    6.其他：本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿
及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
    2.恒锋工具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。




                                            恒锋工具股份有限公司董事会
                                                 2023 年 5 月 23 日




    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：股东参会登记表
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程


     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
     一、网络投票的程序
     1.投票代码：“350488”。
     2.投票简称：“恒锋投票”。
     3.填报表决意见：
     本次股东大会不涉及累积投票提案。
     对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
     4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2023 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
     13:00-15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 7 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00 期间的任意时间。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
        附件二：

                                        授权委托书


            兹全权委托               女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有
        限公司 2023 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议
        案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表
        示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出明确投票指示，
        受托人有权按自己的意愿表决。
        委托人对下述议案表决如下：
                                                           备注     同意 反对 弃权
提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏
                                                         目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
票提案
            《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
  1.00                                                      √
            司债券条件的议案》
                                                         √需逐项表
            《关于公司向不特定对象发行可转换公司债     决，作为投票
  2.00
            券方案的议案》                             对象的子议案
                                                         数：（21）
  2.01      本次发行证券的种类                              √
  2.02      发行规模                                        √
  2.03      票面金额和发行价格                              √
  2.04      债券期限                                        √
  2.05      债券利率                                        √
  2.06      付息的期限和方式                                √
  2.07      担保事项                                        √
  2.08      可转债评级事项                                  √
  2.09      转股期限                                        √
            转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
  2.10                                                      √
            的处理方法
  2.11      转股价格的确定及其调整                          √
  2.12      转股价格向下修正条款                            √
  2.13      赎回条款                                        √
2.14   回售条款                                      √
2.15   转股后的股利分配                              √
2.16   发行方式及发行对象                            √
2.17   向原股东配售的安排                            √
2.18   债券持有人会议有关条款                        √
2.19   本次募集资金用途及实施方式                    √
2.20   募集资金管理及存放账户                        √
2.21   本次发行方案的有效期                          √
       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
3.00                                                 √
       券预案的议案》
       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
4.00                                                 √
       券的论证分析报告的议案》
       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
5.00                                                 √
       券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
       《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
6.00   薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议        √
       案》
       《关于公司无需编制前次募集资金使用情况
7.00                                                 √
       专项报告的议案》
       《关于制定<可转换公司债券持有人会议规
8.00                                                 √
       则>的议案》
       《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
9.00   理本次向不特定对象发行可转换公司债券具        √
       体事宜的议案》


   委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：


   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：


   委托人股东帐号：


   委托人持股数：                 股      委托人持股性质：


   受托人签名：                 受托人身份证号码：
受托日期：        年     月     日


注：
1.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件三：

                        恒锋工具股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表


恒锋工具股份有限公司:
    截至 2023 年 6 月 1 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300488），现登记参加 2023 年第一次临时股东大会。



  姓名/名称                               股东账户号码
 身份证号码/
                                            持有股数
营业执照号码

  联系电话                                  电子邮箱

  联系地址                                    邮编

是否本人/法定
                                              备注
代表人参会




                                                  日期：     年   月   日