证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-031
恒锋工具股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况和出席情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于
2023 年 6 月 7 日（星期三）下午 14:00 在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东
路 68 号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合
的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大
会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 11 名，合计持
有股份数 120,567,701 股，占公司有表决权股份总数的 72.7717%。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 8 名，合计持有股份数 120,545,001 股，占公司有表
决权股份总数的 72.7580%；通过网络投票出席会议的股东 3 名，持有股份数
22,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0137%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 3 名，持有
股份数 22,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0137%。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.02 发行规模
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.04 债券期限
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.05 债券利率
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.06 付息的期限和方式
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.07 担保事项
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.08 可转债评级事项
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.09 转股期限
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.11 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.12 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.13 赎回条款
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.14 回售条款
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.15 转股后的股利分配
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.16 发行方式及发行对象
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.17 向原股东配售的安排
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.18 债券持有人会议有关条款
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.19 本次募集资金用途及实施方式
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.20 募集资金管理及存放账户
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.21 本次发行方案的有效期
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
4.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案》
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
5.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
6.审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
回报措施及相关承诺的议案》
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
7.审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
8.审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
9.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意 120,565,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%
；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,700 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1894%；反对 2,000 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8106%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所委派李燕律师、沈辉律师对本次股东大会现场会议
进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的召集
和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网
络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.《恒锋工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日
