证券代码：300488          证券简称：恒锋工具           公告编号：2023-036



                        恒锋工具股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2023 年 8 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以
专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，
其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董
事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律
法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
    1.审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    审议情况：全体董事一致认为《公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要真
实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意出具《公司 2023 年半年度报告全文》
及其摘要。
    公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》详见同日刊
登于中 国 证 监 会 指 定 的创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
    2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项
的独立意见。


    特此公告。




                                           恒锋工具股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 25 日