证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-021
北京先进数通信息技术股份公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月5日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月
5 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 5
日 9:15 至 15:00。
2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第
四届董事会
5. 会议主持人：董事长李铠先生
6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规
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章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
股东参会方式 股东及授权代表人数 代表股份数量（股） 占公司股份总数
网络 股东 23 44,073,231 14.2896％
投票 中小股东 19 6,017,404 1.9510％
现场 股东 6 30,945,551 10.0333％
参会 中小股东 3 6,800 0.0022％
股东 29 75,018,782 24.3228％
合计
中小股东 22 6,024,204 1.9532％
公司部分董事、高级管理人员、全体监事参与本次会议，北京市天元律师事
务所的见证律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并
通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意74,654,582股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5145％；反对
255,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3408％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1446％。
中小股东表决情况：
同意5,660,004股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9544％；反对
255,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2445％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8011％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
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同意74,654,582股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5145％；反对
255,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3408％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1446％。
中小股东表决情况：
同意5,660,004股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9544％；反对
255,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2445％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8011％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意74,654,582股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5145％；反对
255,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3408％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1446％。
中小股东表决情况：
同意5,660,004股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9544％；反对
255,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2445％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8011％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意74,654,582股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5145％；反对
255,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3408％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1446％。
中小股东表决情况：
同意5,660,004股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9544％；反对
255,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2445％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8011％。
表决结果：通过。
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（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意74,654,582股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5145％；反对
255,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3408％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1446％。
中小股东表决情况：
同意5,660,004股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9544％；反对
255,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2445％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8011％。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》
总表决情况：
同意74,654,582股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5145％；反对
255,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3408％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1446％。
中小股东表决情况：
同意5,660,004股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9544％；反对
255,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2445％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8011％。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意74,654,582股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5145％；反对
255,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3408％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1446％。
中小股东表决情况：
同意5,660,004股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9544％；反对
255,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2445％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8011％。
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表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司2023年度申请综合授信及
公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意74,654,582股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5145％；反对
255,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3408％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1446％。
中小股东表决情况：
同意5,660,004股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9544％；反对
255,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2445％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8011％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意74,654,582股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5145％；反对
255,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3408％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1446％。
中小股东表决情况：
同意5,660,004股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9544％；反对
255,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2445％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8011％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
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同意74,629,582股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4812％；反对
280,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3742％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1446％。
中小股东表决情况：
同意5,635,004股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5394％；反对
280,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6595％；弃权108,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8011％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、韩旭律师见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。法律意见书认为：公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息
技术股份公司2022年度股东大会决议》；
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2022
年度股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2023 年 5 月 5 日
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