证券代码：300541           证券简称：先进数通       公告编号：2023-043


                北京先进数通信息技术股份公司
关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订
                          稿）修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 6 日
召开了第四届董事会 2023 年第二次临时会议和第四届监事会 2023 年第二次临时
会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议
案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等相
关议案。
    2023 年 8 月 10 日，公司召开了第四届董事会 2023 年第三次临时会议和第
四届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司<2023 年度以简易
程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。
    根据公司董事会审议通过的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案（修订稿）》，本次发行募集资金总额为 249,999,999.88 元，符合创业板以
简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净
资产百分之二十的规定。
    根据公司 2022 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东
大会审议。预案的主要调整内容如下：

 章节              内容                         修订说明
                                 更新发行对象、发行数量、发行价格、募集
特别提示 特别提示
                                 资金总额等。
           三、发行对象及与发行
                                更新发行对象及相关承诺。
           人的关系
 第一节
                                更新发行对象、发行期首日、发行价格、发
           四、本次发行方案概要
                                行数量、募集资金总额、认购具体情况等。


                                  - 1 -
         五、本次发行是否构成
                                    更新本次发行不构成关联交易相关说明。
         关联交易
         六、本次发行是否导致
                                    更新公司股本变化、第一大股东情况等。
         公司控制权发生变化
         七、本次发行方案取得
         有 关 主 管部 门批 准 的   增加 2023 年 8 月 10 日，公司第四届董事会
         情 况 以 及尚 需呈 报 批   2023 年第三次临时会议审议相关事项。
         准的程序
         附 条 件 生效 的股 份 认   新增章节（后续章节需要顺延）
第二节
         购协议摘要                 附条件生效的股份认购协议摘要。
         一、本次发行募集资金
                                    更新了募集资金总额。
         使用计划
第三节
         二、本次募集资金的必
                                    更新了各项目备案情况
         要性和可行性分析
         一、本次发行对公司业
         务及资产、公司章程、
                                    更新了公司股本变化、第一大股东情况。
         股东结构、高管人员结
第四节
         构及业务结构的影响
         六、本次发行相关的风
                                    更新了募集资金总额。
         险说明
         二、发行对即期回报的       更新了本次发行数量、募集资金总额、发行
第六节
         摊薄及填补措施             后总股本等。


  特此公告！




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                                                         董事会
                                                   2023 年 8 月 10 日




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