先进数通:关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知2023-09-28
证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2023-065
北京先进数通信息技术股份公司
关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”或者“本公司”)于2023
年9月27日召开了第四届董事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于召开公
司2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年10月13日(星期五)召开
2023年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)。现将会议有关情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司第四届董事会。经公司第四届董事会2023年
第四次临时会议审议通过决定召开。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开,符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1. 现场会议召开日期、时间:2023年10月13日(星期五)下午15:00。
2. 网络投票日期、时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10 月13日
9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年10月13日9:15—
15:00。
(五)会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票表决结果为准。
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(六)会议的股权登记日:2023 年 10 月 9 日
(七)出席对象:
1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权
登记日 2023 年 10 月 9 日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:
北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室
二、会议审议事项
本次会议无需要逐项表决的提案,也无需要累积投票方式选举的提案。
本次会议所涉及提案 1 属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意,方为通过。提案具体情形如下:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
提案 1:《关于公司拟变更注册资本、经营范围及修订<公司
1.00 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
本次会议无需要逐项表决的提案,也无需要累积投票方式选举的提案。
提案具体情形如下:
1、 审议提案 1:《关于公司拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》。
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三、会议登记等事项
(一)登记方式
1. 参加股东大会人员,需填写《参会股东登记表》(式样详见附件 3);
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式
样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
3. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然
人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
4. 异地股东可用信函或传真方式登记,传真和信函以到达公司时间为准。
不接受电话登记。
(二)登记时间
2023 年 10 月 10 日(星期二) 上午 9:00 至 下午 16:00
(三)登记地点
北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层
(四)注意事项
参加现场会议的股东,请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议
室现场登记。
为保证股东大会的顺利召开,请各位股东于要求的时间内登记确认。
(五)会议联系方式
联系人:黄黎 女士
电 话:010-68717009
传 真:010-68700510
邮 箱:adtec@adtec.com.cn
本次会议为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2023 年第四次
临时会议决议》;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告!
附件 1:参加网络投票的具体操作流程;
附件 2:授权委托书;
附件 3:参会股东登记表。
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2023 年 9 月 27 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1. 投票代码:350541
投票简称:数通投票
2. 填报表决意见或选举票数
非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2023 年 10 月 13 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—
11:30,13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 13 日,9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深交所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过进行投票。
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附件2:
授权委托书
兹委托__________________先生/女士,代表本人/本公司出席北京先进数通
信息技术股份公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决
权的后果均由本人/本公司承担。
委托人姓名:________;委托人证件号码__________________________;
委托人股东账号:____________委托人持有股数:________________股;
受托人姓名:________;受托人证件号码__________________________;
委托时间:______年____月____日
本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见:
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司拟变更注册资本、经营范围及修订<公
1.00 √
司章程>并办理工商变更登记的议案》
说明:
1. 请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”;
2. 委托书请打印后由委托人本人签字填写,委托人为法人的,应当加盖单位印章;
3. 委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则受托人可按照
自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担;
4. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
反对或弃权理由:
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附件3:
北京先进数通信息技术股份公司
2023年第二次临时股东大会参会股东登记表
出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
受托人信息(委托出席填写)
代理人姓名
代理人有效身份证件号码
联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
注:
1. 请用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年10月10日下午16:00之前通过传真、电子
邮件的方式(电子邮箱地址:adtec@adtec.com.cn)将登记表送达公司(地址:北京市海
淀区车道沟1号青东商务区B座4层,邮政编码:100089,信封请注明“股东大会”字样),
不接受电话登记。
3. 已登记股东或代理人请于2023年10月13日下午13:30-14:30之间到会议现场,持本表原
件及身份证明文件进行核验。
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