证券代码：300541         证券简称：先进数通          公告编号：2023-065


              北京先进数通信息技术股份公司
    关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2023
年9月27日召开了第四届董事会2023年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公
司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年10月13日（星期五）召开
2023年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关情况通知如下：


一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
   （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2023年
第四次临时会议审议通过决定召开。
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
   1. 现场会议召开日期、时间：2023年10月13日（星期五）下午15:00。
   2. 网络投票日期、时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10 月13日
9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年10月13日9:15—
15:00。
   （五）会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

                                    -1-
       （六）会议的股权登记日：2023 年 10 月 9 日
       （七）出席对象：
       1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权
  登记日 2023 年 10 月 9 日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
  发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
  席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
       2. 公司董事、监事和高级管理人员；
       3. 公司聘请的律师；
       4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）会议地点：
       北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室


  二、会议审议事项
       本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。
       本次会议所涉及提案 1 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
  股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。提案具体情形如下：

                                                                   备注
提案
                                提案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票
100     总议案：所有提案                                            √

        提案 1：《关于公司拟变更注册资本、经营范围及修订<公司
1.00                                                                √
        章程>并办理工商变更登记的议案》

       本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。
       提案具体情形如下：
  1、 审议提案 1：《关于公司拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办
       理工商变更登记的议案》
       具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
  于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》。




                                      -2-
三、会议登记等事项

   （一）登记方式
   1. 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；
   2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式
样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
   3. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
   4. 异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。
不接受电话登记。

   （二）登记时间
    2023 年 10 月 10 日（星期二） 上午 9:00 至 下午 16:00

   （三）登记地点
    北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层

   （四）注意事项
    参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议
室现场登记。
    为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。

   （五）会议联系方式
    联系人：黄黎 女士
    电   话：010-68717009
    传   真：010-68700510
    邮   箱：adtec@adtec.com.cn
    本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。


                                   -3-
四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1。


五、备查文件
   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2023 年第四次
临时会议决议》；
   2. 深交所要求的其他文件。


    特此公告！


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
    附件 2：授权委托书；
    附件 3：参会股东登记表。




                                           北京先进数通信息技术股份公司
                                                      董事会
                                                2023 年 9 月 27 日




                                 -4-
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

    1. 投票代码：350541
         投票简称：数通投票
    2. 填报表决意见或选举票数

    非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2023 年 10 月 13 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30—
11:30，13:00—15:00。
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 13 日，9:15—15:00。
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过进行投票。



                                   -5-
附件2：
                                  授权委托书

    兹委托__________________先生/女士，代表本人/本公司出席北京先进数通
信息技术股份公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本人/本公司承担。
    委托人姓名：________；委托人证件号码__________________________；
    委托人股东账号：____________委托人持有股数：________________股；
    受托人姓名：________；受托人证件号码__________________________；
    委托时间：______年____月____日
    本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：
                                                         备注       表决意见
 提案                                                   该列打勾
                           提案名称                                同   反     弃
 编码                                                   的栏目可
                                                                   意   对     权
                                                         以投票

  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                                非累积投票提案

          《关于公司拟变更注册资本、经营范围及修订<公
 1.00                                                     √
          司章程>并办理工商变更登记的议案》
 说明：
 1. 请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；
 2. 委托书请打印后由委托人本人签字填写，委托人为法人的，应当加盖单位印章；
 3. 委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照
    自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
 4. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

 反对或弃权理由：




                                      -6-
 附件3：

                         北京先进数通信息技术股份公司
                 2023年第二次临时股东大会参会股东登记表


                                 出席会议的股东信息

自然人股东姓名/法人股东名称

股东住所

身份证号/企业法人统一社会信用代码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量

                              受托人信息（委托出席填写）

代理人姓名

代理人有效身份证件号码

                                     联系人信息

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址、邮编

 注：
 1. 请用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

 2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年10月10日下午16：00之前通过传真、电子

     邮件的方式(电子邮箱地址：adtec@adtec.com.cn)将登记表送达公司(地址：北京市海

     淀区车道沟1号青东商务区B座4层，邮政编码：100089，信封请注明“股东大会”字样)，

     不接受电话登记。

 3. 已登记股东或代理人请于2023年10月13日下午13:30-14:30之间到会议现场，持本表原

     件及身份证明文件进行核验。




                                         -7-